6月26日上午，四屆四十五次董事會在公司會議室召開，董事許陽華等出席會議，監(jiān)事長田培琴和總經(jīng)理陳祥旺等高管列席會議，董事長徐傳光主持會議。
會議依據(jù)公司章程的規(guī)定，按會議預(yù)先通知的議事內(nèi)容，經(jīng)參會董事審議后，以舉手表決的方式，一致同意公司總經(jīng)理工作報告；一致同意公司2014年度財務(wù)決算報告和2015年度財務(wù)預(yù)算報告，一致同意2014年度利潤分配方案，一致同意推薦徐傳光等為公司第五屆董事會候選人，一致同意推薦田培琴等為公司第五屆監(jiān)事會候選人，并將相關(guān)議案提交公司股東會審議。
